Les établissements financiers ont dû se doter d’outils automatisés, capables de détecter les opérations à risque.
Dans ces outils se retrouvent aussi bien des systèmes d’analyse comportementale destinés à détecter des comportements suspects mais aussi des logiciels de filtrage sans cesse plus perfectionnés capable de prendre en compte les différentes mesures de gel des avoirs édictées par les règlements européens.
Au moment de tirer les leçons de la mise en application de la 3ème Directive Européenne (*), et à la lumière de la crise financière de 2008, on peut se poser la question de l'efficacité opérationnelle de ces outils.
C'est pour répondre à cette interrogation que nous organisons un atelier avec Telovia. Celui-ci, avec son outil d'investigation analytique Panorama, est expert en la matière. Durant cette session, seront abordées les conditions nécessaires pour que cet investissement obligatoire se transforme en véritable outil d'analyse, au delà de la nécessaire conformité.
Il sera également question des moyens de répondre aux nouveaux défis posés par le durcissement probable des règlementations et la demande croissante d’évolution vers le risque d’entreprise intégré.
D'autant que, au moment où la quantité d’information ne cesse d’augmenter, et alors que les banques sont obligées de restreindre leurs équipes, on doit se poser la question de savoir si la technologie est une planche de salut.

(*) La 3e directive élargit le champ d’application de la déclaration de soupçon, et celui des obligations de vigilance. Elle se base sur l'appréciation du risque et de la coopération entres établissements financiers

Agenda :

09h00 :  Introduction & Présentation de Telovia
Bernard Vandermeulen, Directeur Général
09h05 : "La lutte contre le blanchiment d'argent en 2010 : point de vue légal"
Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
09h25 : "De la conformité à la gestion intégrée du risque d’entreprise".
Pascal Aerens, Chef de produit, Telovia
10h00 :  Présentation de la solution "Panorama"
Pascal Aerens, Chef de produit, Telovia
10h25 : Questions & Réponses