Le champ d’application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s’étend actuellement à de nouvelles professions. L’obligation de déclaration se trouve elle aussi étendue, et avec elle, le risque pour les professionnels de se trouver impliqués dans une affaire de blanchiment qu’ils n’auraient pas su a priori détecter. Désormais,  toute opération suspecte doit être déclarée par les professionnels soumis à une obligation de coopération.
Pour répondre à ces nouveaux impératifs, SIDE France propose SafeWatch, la solution AML de référence permettant d’effectuer toutes les vérifications nécessaires (manuelles ou automatiques) par rapport aux entités répertoriées sur listes noires (OFAC, CCSF, FATF/GAFI, etc.) et d’en garder la traçabilité pendant la période légale.
Fort de 160 références sur plus de 50 pays, SafeWatch s’impose comme étant une solution de filtrage totalement modulaire, simple et conviviale, utilisée à la fois par les institutions financières, les corporates ainsi que les professions annexes (Experts Comptables, Notaires, etc.).
Site web : www.side-international.com  
Agenda de l'atelier :
  -8h45 :  Accueil des participants (petit déjeuner)
  -9h00 :  Introduction & Présentation de SIDE France  Jean-François Vander Meersche, Directeur Général SIDE France
  -9h10 :  Blanchiment d’argent: quelques chiffres Stéphane Thromas, Ingénieur d’Affaires SIDE France
  -9h15 :  L’évolution des obligations du banquier en matière de lutte contre le blanchiment  d’argent du fait de l’adoption de la directive du 26 octobre 2005 Jérôme Lasserre Capdeville, Docteur en Droit Auteur de "La lutte contre le blanchiment d’argent" (Editions l’Harmattan 2006)  -9h35 :   Présentation de SIDE SafeWatch et de son prochain module "Profiling" Pascal Aerens, Chef de Produit AML, SIDE France
-10h30 :  Témoignage Client Claude Massone, Directeur du GIE Informatique  Groupe CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
-10h45 :  Questions & Réponses