Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent : comment répondre efficacement aux contraintes réglementaires ?
La détection de transactions frauduleuses est devenue en quelques années une obligation pour l'ensemble des acteurs du secteur financier. Pour répondre à ces besoins, Viveo propose des progiciels qui couvrent les principaux aspects de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment.Notre solution : - analyse l'ensemble des opérations réalisées par les clients afin de détecter des comportements atypiques susceptibles d'être reliés à des activités illicites ; - radiographie, en temps réel, l'ensemble des flux de paiements entrants et sortants pour y détecter la présence éventuelle d'entités suspectes mentionnées dans des listes publiques (OFAC, etc.).Nos progiciels sont conçus pour s'intégrer facilement dans le système d'information existant.
Site web : www.viveo.com