Lutte contre le blanchiment face aux nouveaux défis de la 3ème directive: vers une approche intégrée de la gestion du risque.

Les institutions financières et les entreprises, tenues à une obligation de moyens pour lutter contre le blanchiment, doivent mettre en place un dispositif de vigilance, des procédures formalisées, et une formation appropriée du personnel.

Les établissements ont dû se doter d’outils automatisés, capables de détecter les opérations à risque, qu’il s’agisse d’outils d’analyse comportementale destinés à détecter des comportements suspects ou, depuis les différentes mesures de gel des avoirs édictées par les règlements européens, de logiciels de filtrage sans cesse plus perfectionnés.

Au moment de la mise en application de la 3ème Directive Européenne, on peut se poser la question de l'efficacité opérationnelle de ces outils.
Au delà de la nécessaire conformité, quelles sont les conditions nécessaires pour que cet investissement obligatoire se transforme en véritable outil d'analyse?
Comment permettent-ils de répondre aux nouveaux défis posés par la 3ième directive et son approche graduée du risque?

Sur la base du retour d'expérience de 230 clients utilisant SafeWatch Filtering, SIDE étend sa gamme de produits anti-blanchiment en ajoutant SafeWatch Active Profiling, une solution d'analyse comportementale intégrée et flexible, qui vise l'efficacité par la simplicité. Aux antipodes des solutions de type "usine à gaz", SafeWatch Active Profiling prend une approche novatrice en allégeant considérablement les durées d'implémentation et en allant directement à l'essentiel.

Agenda :

  • 09h00 :  Introduction & Présentation de SIDE France
    Jean-François Vander Meersche, Directeur Général SIDE France SAS
  • 09h05 :  "la 3ième directive européenne sur le blanchiment et ses impacts".
    Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg
    Auteur de "La lutte contre le blanchiment d’argent" (Editions l’Harmattan 2006)
  • 09h35 :  Présentation de "SIDE SafeWatch Active Profiling"
    Pascal Aerens, Chef de Produit AML, SIDE France SAS
  • 10h25 : Témoignage Client Katy Dezoteux, Responsable Lutte Anti-Blanchiment
    Banque BIA
  • 10h45 : Questions & Réponses